Asistimos a la Dirección para el  Cumplimiento en Término de las Normativas. Colaboramos en el Rediseño de la Estrategia. Realizamos Revisiones Independientes e Informes Técnicos. Redefinimos Políticas y Rediseñamos Procedimientos. Mejoramos Sistemas de Gestión de Riesgo y Control Interno. Aportamos Experiencia, Estándares Internacionales y Mejores Prácticas.

Mediante este nuevo enfoque y estándar internacional obligatorio desarrollamos e implementamos

Políticas, Códigos, Manuales y Procedimientos para Identificar, Cuantificar, Controlar, Monitorear y Mitigar

los Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo - LA/FT

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LA/FT